* Країни, для яких передбачена особливо сувора ідентифікація клієнта та моніторинг ділових відносин.
** На даний момент громадяни цієї країни не можуть реєструватись у системі.
Країни, з якими заборонено співпрацювати та перекази до яких не здійснюються: Афганістан, Багамські острови, Ботсвана, Вануату, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гаяна, Ємен, Зімбабве, Ірак, Іран, Куба, Лаос, Ліван, Лівія, М'янма, Південний Судан, Північна Корея, Росія, Сирія, Сомалі, Судан, Тринідад і Тобаго, Уганда, Центральноафриканська Республіка.
Регіони, співпраця з якими заборонена та перекази до яких не здійснюються: Донецька область, Луганська область, АР Крим.